ايجى 2030 /
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالدقهلية لقيامها بالإشتراك مع آخرين متواجدين خارج البلاد بالإتجارغير المشروع فى النقد.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، لمكافحة وضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام “هيام . أ . ع ” ربة منزل وشقيقها “محمد . أ . ع – نجار مسلح ( متواجد بإحدى الدول العربية ) وشقيق زوج الأولي “سرور . ع . م – مدير فندق ( متواجد بإحدى الدول العربية) .. ومقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية ، من خلال الثانى والثالث المتواجدان بالخارج ، وإرسالها للأولى عن طريق بعض الأشخاص القادمين للبلاد لتقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى ، ثم تقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى ( ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودى ) .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
